KYC-Verifizierung bei Shuffle Casino
Shuffle Casino nutzt KYC, um die Identität des Kontoinhabers zu prüfen, Auszahlungen abzusichern und Zahlungsbetrug zu begrenzen. Die Prüfung läuft in der Regel über den Upload von Dokumenten im Konto-Bereich und wird vor der Freigabe bestimmter Aktionen abgeschlossen.
- Identity (ID/Passport): Shuffle Casino fordert einen gültigen Reisepass oder Personalausweis. Das Dokument muss vollständig sichtbar sein (Vorder- und Rückseite bei Ausweisen), lesbar und nicht abgelaufen. Häufig verlangt die Plattform zusätzlich ein Selfie oder ein kurzes Video zur Gesichtsprüfung, damit das Dokument einer realen Person zugeordnet wird.
- Address proof: Als Adressnachweis akzeptiert Shuffle Casino Dokumente mit Name, aktueller Anschrift und Ausstellungsdatum, zum Beispiel eine Versorgerrechnung (Strom, Gas, Wasser), einen Kontoauszug oder ein offizielles Schreiben einer Behörde. Das Ausstellungsdatum muss aktuell sein; üblich sind Nachweise aus den letzten 90 Tagen. Screenshots ohne sichtbare Quelle oder bearbeitete Dateien führen zur Ablehnung.
- Payment method: Bei Ein- und Auszahlungen kann Shuffle Casino einen Nachweis zur verwendeten Zahlungsmethode verlangen. Bei visa oder mastercard wird meist ein Foto der Karte benötigt, wobei Kartennummer und Sicherheitscode teilweise abgedeckt werden dürfen (sichtbar bleiben sollten Name und die letzten 4 Ziffern). Bei skrill, neteller oder paypal reicht oft ein Screenshot der Wallet-Kontoseite mit Name und E-Mail-Adresse. Bei btc oder eth prüft Shuffle Casino in der Praxis die Wallet-Zuordnung über Transaktionsdaten; in Einzelfällen wird ein Screenshot der Wallet-App mit Adresse und Kontoinhaber angezeigt.
Eine KYC-Prüfung wird spätestens vor der ersten Auszahlung ausgelöst, häufig auch bei höheren Auszahlungsbeträgen, bei geänderten Kontodaten (Name, Adresse, E-Mail), bei einem Wechsel der Zahlungsmethode oder wenn Einzahlungen und Auszahlungen auffällig voneinander abweichen. Auch gesperrte oder doppelte Konten lösen eine erneute Prüfung aus, bevor eine Auszahlung freigegeben wird.